温州警方破获特大通讯诈骗案 抓获102名犯罪嫌疑人

　　昨天下午，市公安局召开新闻通报会，通报破获公安部督办“2·20”特大通讯网络诈骗案件，目前已抓获102名犯罪嫌疑人。

　　台湾诈骗团伙

　　境内招募诈骗分子

　　今年2月初，市公安局合成作战中心(市反诈中心)通过对海量数据进行研判，发现一条可疑线索，循着这条线索展开侦查，发现4个以台湾籍人员为主的通讯网络诈骗团伙正在境内招募“话务员”，招募到的人员被派往印度尼西亚、印度、柬埔寨等国家，以冒充“公检法”的方式对我国境内公众实施通讯(网络)诈骗。

　　在锁定诈骗分子身份信息后，市公安局立即成立专案组，3月13日，在公安部直接指挥下，温州刑侦支队联合鹿城、瓯海、瑞安、永嘉、开发区等5个县(市、区)300多名警力，在全国18个省56个城市开展统一抓捕行动，48小时内陆续抓获102名对象。

　　经初步审讯，该102名嫌疑人对自己的犯罪事实供认不讳。目前，温州警方仍在对部分在逃嫌疑人实施抓捕。警方发现，有部分嫌疑人还在境外进行诈骗活动，公安机关将适时赴境外予以打击。

　　　“话务员”冒充公检法

　　初步查明涉案几百起

　　专案民警介绍，此次抓获的102名犯罪嫌疑人中，年龄跨度从90后到60后，大部分是通过亲带亲、邻带邻等方式，先后加入诈骗团伙。除少量“键盘手”外，主要充当“话务员”角色(直接打电话冒充“公检法”对公众实施诈骗的人)，“话务员”也有分工，一般分为“一线”“二线”“三线”。

　　嫌疑人交代，“一线”负责按照固定培训套路，冒充快递公司、银行、有线等客服人员，以事主身份被人冒用为由，通过语言灌输，让事主产生错误认知，并主动提出可转接相关公安机关报警。之后，“一线”将事主信息、通话内容等转给“二线”，由“二线”冒充公安民警，继续对事主行骗。“三线”是团伙的施骗核心，多为台湾籍人员，多冒充检察机关的工作人员，采用言语恐吓、发送通缉令等方式增加事主恐惧心理，并通过让事主把钱打入安全账户、收取保证金等方式骗取钱财。骗到钱后，幕后台湾籍“金主”会指令“水房”迅速将钱洗到多张银行卡，并让“取款组”完成取款工作。

　　专案民警以柬埔寨一个窝点为例，该窝点是台湾籍“金主”租赁的一幢别墅，管理、“键盘手”“话务员”等几十人吃住均在里面，实行半军事化管理，一般一个窝点3个月为一个周期，“话务员”从境内赴柬的签证、机票都由“金主”提供，每月“保底工资”为5000-7000元不等，行骗成功，“话务员”还有5%-8%不等的提成，“金主”从行骗得到的赃款里拿59%，但要承担窝点的“运营”费用。一个周期，窝点房租、水电、吃饭、租用服务器、设备、电话费等各种费用要120万元左右。如果“运气不好”，就可能亏损。但尽管如此，还是有大量新窝点源源不断出现，可见“金主”从通讯诈骗中获得的是何等“暴利”。

　　专案民警表示，“2·20”特大通讯网络诈骗案件中，初步查明涉及境内诈骗案件超过几百起，涉及金额数百万元。

　　温州警方提醒广大市民，面对层出不穷的各类通讯(网络)诈骗形式，希望大家能擦亮双眼，提高警惕，防止被骗。

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　　温州市反诈骗中心成立一年来，全市通讯(网络)诈骗案件发案同比下降13.14%，涉案金额同比下降3.96%，三年来首次实现发案和被骗资金双下降。

　　全年，冻结止损6804万余元，抓获嫌疑人1566人，破案1782起，收缴赃款1518.3万余元，取得了全省领先的成效。

　　　-延伸阅读

　　　温州公安史上

　　　一次大胆的尝试和创举

　　“2·20”专案，温州创新从人到案的做法得到公安部、省领导的充分肯定和支持，且抓捕行动涉及地域跨度大，遍及全国18个省56个市，89个县，甚至有多个犯罪嫌疑人在祖国的最边远地区。但指挥部直接进入公安部，在公安部刑侦局的指挥下，对全国各抓捕组直接进行后台研判支撑和远程精准指挥，始终保持信息畅通、行动一致，确保统一收网的成功，这在温州公安史上，都是一次大胆的尝试和创举！

　　据悉，自市反诈骗中心成立一年来，全市通讯(网络)诈骗案件发案同比下降13.14%，涉案金额同比下降3.96%，三年来首次实现发案和被骗资金双下降。2016年，冻结止损6804万余元，抓获嫌疑人1566人，破案1782起，收缴赃款1518.3万余元，取得了全省领先的成效。

　　　“金字塔式”骗术

　　诈骗“话务员”一般分为“一线”、“二线”、“三线”。

　　“一线”主要冒充快递公司、银行等客服人员，通过语言灌输，让事主产生错误认知，并主动提出可转接相关公安机关报警，至此，“一线”人员会将该事主信息、通话内容等通过纸条方式转给“二线”，由“二线”继续对事主进行施骗。

　　“二线”接手“一线”转来的事主，按照话单内容，冒充公安机关人员继续对事主进行言语灌输及威胁，多以信息泄露、涉及重大案件、存在犯罪行为等内容，让其产生畏罪心理，并借机询问事主的基本情况、经济情况及银行开户情况以用来给“三线”人员做准备。

　　“三线”系团伙的施骗核心，多为台湾籍人员，冒充检察机关人员，采用言语恐吓、发送通缉令等方式进一步增加事主恐惧心理和信任度，让事主急于证明自身清白，并通过让事主把钱打入安全账户、收取保证金等方式骗取事主钱财。主要方式有ATM机转账、网银转账、指导事主操作网银密码器、远程登陆事主网银进行操作等。