120多人!涉嫌逃税5.3亿余元!炎亭某村近半数村民“入坑”走私!

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“今天是否有鲳鱼进来?”看似漫不经心的一句话,背后竟然藏着惊天案情。

近日,由温州市检察院提起公诉的李某某、陈某某等120余人走私普通货物一案在法院开庭审理。该案系海关总署、公安厅挂牌督办案件。

据检方指控,2018年4月至2019年3月,李某某、陈某某等40余人合股先后购买8艘油船,雇佣40余名福建籍船长、船员驾驶油船至境外海域过驳柴油入境销售,并雇佣多名有前科人员在码头指挥油罐车买油、望风等。经核算,该案偷逃进口环节应缴税额高达5.3亿余元。

整个犯罪过程中,苍南一村庄近半数村民相继“入坑”。




近半数村民相继“入坑”


“有时候,走上犯罪道路真的就是一念之差。”对于李某某的错误选择,温州市检察院第三检察部承办检察官吴晓节也是不胜唏嘘。


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李某某原本是温州市苍南县炎亭镇经营海鲜生意的个体户,妻贤子孝、家庭和睦。生意做得不算大,但过过小日子还是滋润。一次无意中,李某某听闻同村的李某强靠走私柴油赚了很多钱。传闻越传越多,李某某心中的欲望也被点燃了。找了几个“志同道合”的人,大家一拍即合。


合股出资500万元去福建购买了一艘渔船。经简单改装,便立即投入走私柴油的行当。只是出海几趟,可观的收入就让李某某“心痒难耐”。

李某某开始游说身边的亲友入股。就这样,油船从一开始的一艘,逐渐增加到三艘、五艘……随着规模的扩大,李某某的身家也水涨船高。他开始大谈“生意经”,打出“入股分红”的诱惑牌。此举令李某某在炎亭镇东沙村一带声名远播。而同样眼红的村民,纷纷“入坑”,或直接现金或银行转账。

“有些村民还是通过李某某的亲属走后门才入了股,甚至还有相隔40多公里远的邻县平阳的人慕‘名’而来。”在提审过程中,吴晓节对当地群众的无知深感痛心。就这样,李某某同村近半数的村民相继“沦陷”,成为走私团伙的一分子。其中不乏耄耋老人、重病患者、孤鸾寡鹄等人。

首次开庭的当天,一行被告31人,其中有初为人父的青年,有身为家庭支柱的夫妻,甚至还有兄弟姐妹多人一起。其场景令人不胜唏嘘。




约定走私暗语、签订“顶包”协议


“今天是否有鲳鱼进来?”这是李某某、陈某某等人约定的油船进港的暗语。为确保交易的顺利进行,团伙成员还以一元纸币后四位数为代码,发送给公海上的上家,上家接收到数字后,会在前面再加一位数字,生成新的5位数,作为走私驳油的接头信物暗语。

在走私团伙中,李某某、陈某某等人周密布局、分工明确。李某某负责全局总指挥,联系上家,建立多个微信群指挥船老大、销售柴油等。与此同时,陈某某负责财务,包括油款转账,收集入股资金,发放员工工资等。团伙所有的8艘船,均配置管事、顶罪人员、船长、水手、轮机、烧饭人员。船上还配有卫星电话,方便及时掌握油船出海及驳油情况。


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不同于以往的接油方式。为更快捷地接收走私柴油,规避中巴船需涨潮才能靠岸且过于显眼等弊端,李某某等人经协商策划,由中间商介绍,指挥多艘小巴船在内海直接向中巴船接驳柴油,再由小巴船靠岸卸油至油罐车中,中巴船则马上返航至境外海域驳油。中巴船、小巴船、油罐车的无缝衔接,保证了走私团伙的高效运转。
  

一边是运转的流畅,一边还有风险的预防。为逃避侦查,李某某、陈某某还与每艘油船上的一名船员签订“顶包”合同,让该船员在油船被抓时能够顶罪,约定如果被抓,李某某将一次性支付1万元;如果顶罪被判刑,则一次性支付家属10万元。

多管齐下,让李某某等人误以为高枕无忧。然而,古话说得好,“欲让其灭亡,必先使其疯狂。”




撰写审查报告24万余字


案件被查获后,由于涉案人数多,涉案税额特别巨大,温州市检察院决定提前介入,积极引导侦查取证。

分门别类,才能厘清头绪。“介入后,我们引导侦查机关对中巴船股东,各油船船老大、船员,小巴船股东,岸上拉油管、望风人员进行分类侦查和起诉。”吴晓节介绍说。

审查好每一个环节、细究好每一处细节,这是检察官的职责担当。“因为证据材料较多,收集后的整理也十分费时耗力。”即便有着十多年的办案经验,但吴晓节对每个案件的办理依旧细致耐心,“前后好几个月,我们整理出案卷多达40余册,撰写审查报告就有24万余字。”

审查起诉期间,又遭逢新冠肺炎疫情,就视频连线提审这一项就多达150余次。为更好地推进认罪认罚从宽工作,案件在在审查起诉阶段将证据提早开示给各辩护人,并就事实、证据、定罪、量刑进行充分探讨和磋商。最终,98%的被告人自愿退赃,补缴税款,认罪认罚,签订了《认罪认罚具结书》。

庭审当天,温州市检察院改变传统的以读为主的示证模式,证据全息化至法庭,让庞大的证据体系一目了然。法庭辩论阶段,因认罪认罚工作的成功推进,辩论时间也大幅缩减,有效提升庭审效率。

庭审陈述阶段,所有被告人均表示认罪服法。

该案涉案120余人,移送审查起诉118人。目前,首批庭审31人,接下去7月13日至14日,8月4日至6日将对剩余84名被告进行庭审。


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